1【提出理由】

 当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動について内定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 なお、本件は2025年3月26日開催予定の第15回定時株主総会において取締役選任議案が承認可決された後、同定時株主総会終了後の取締役会決議を経て、正式に決定いたします。

 

2【報告内容】

(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

① 新たに代表取締役になる者

氏名

(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

田辺 孝夫

(1960年12月4日生)

代表取締役 社長

取締役 CTO

2025年3月26日(予定)

91,000株

※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

 

② 代表取締役でなくなる者

氏名

(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

多田 雅之

(1963年2月18日生)

取締役会長

代表取締役 社長 兼 CEO

2025年3月26日(予定)

125,000株

※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

 

(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名

略歴

田辺 孝夫

1983年4月 日本鉱業株式会社(現ENEOSホールディングス株式会社) 入社

2001年2月 当社 システム開発部ジェネラルマネージャー

2006年2月 当社 常務執行役員 コンサルティング事業部長 兼

      オペレーション・サポート・プロジェクトリーダー

2012年5月 当社 テクノロジーセンター長

2014年1月 ATC株式会社 代表取締役(現任)

2019年7月 愛富思(大連)科技有限公司 董事

2021年3月 当社 グループCTO

2024年3月 当社 取締役 CTO(現任)

 

以 上