当社は、2023年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年9月28日
第1号議案 資本金の額の減少の件
当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、会社法第44条
第1項の規定に基づき、2023年11月7日を以て資本金を100,000,000円に減額するものであります。
第2号議案 取締役7名選任の件
田島 秀二、池田 秀雄、古川 昭宏、田中 英樹、澤上 一美、増田 隆一(新任)および荻原 大輔を
取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
部屋 健太郎、本島 佳代子および鈴木 泰浩を監査役に選任するものであります。
(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
(1)第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(2)第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。