1【提出理由】

当社は、2023年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2023年9月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案  資本金の額の減少の件

当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、会社法第44条
 第1項の規定に基づき、2023年11月7日を以て資本金を100,000,000円に減額するものであります。

 

第2号議案 取締役7名選任の件

田島 秀二、池田 秀雄、古川 昭宏、田中 英樹、澤上 一美、増田 隆一(新任)および荻原 大輔を
 取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

部屋 健太郎、本島 佳代子および鈴木 泰浩を監査役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

決議の結果及び
賛成(反対)割合(%)

第1号議案

資本金の額の減少の件

 

112,082

 

7,739

 

0

 

可決

 

76.01

第2号議案
取締役7名選任の件

 田島 秀二

 池田 秀雄

 古川 昭宏

 田中 英樹

 澤上 一美

 増田 隆一

 荻原 大輔

 

 

109,992
111,501
111,090
111,191
111,529
111,812
111,321

 

 

9,860
8,351
8,762
8,661
8,323
8,040
8,531

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

 

 

74.58
75.60
75.33
75.39
75.62
75.81
75.48

第3号議案

監査役3名選任の件

 部屋 健太郎
 本島 佳代子
 鈴木 泰浩

 

 

112,834
112,951
112,662

 
 
7,018
6,901
7,190 

 

 

0

0

0

 

 

可決

可決

可決

 
 
76.51
76.59
76.39

 

(注)  決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

    (1)第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

    (2)第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。