2025年1月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
2025年1月30日
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
普通株式1株につき金82円 総額818,217,320円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年1月31日
2.剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,500,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,500,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、玉井章友、篠田彰鎮、東 徹行、藤井 修および橘田一幸の5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、矢倉敏明、八尋研治、杉原 麗および越智多佳子の4氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佐藤貴司氏を選任する。
第5号議案 役員賞与の支給の件
当期末における取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名に対し、役員賞与総額120,244,000円を支給する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。