1【提出理由】

当社は、2025年1月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年1月30日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

 林雅之氏、長谷川直紀氏、鵜川太郎氏、松本高一氏を取締役に選任するものであります。

 

第2号議案 監査役3名選任の件

 佐々山英一氏、今井智一氏、小谷薫氏を監査役に選任するものであります。

 

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社取締役(社外取締役を含む)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の報酬額及び内容を決定するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
取締役4名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

林 雅之

6,771

36

0

 

可決

99.47

長谷川 直紀

6,771

36

0

 

可決

99.47

鵜川 太郎

6,770

37

0

 

可決

99.46

松本 高一

6,771

36

0

 

可決

99.47

第2号議案
監査役3名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

佐々山 英一

6,769

38

0

 

可決

99.44

今井 智一

6,770

37

0

 

可決

99.46

小谷 薫

6,771

36

0

 

可決

99.47

第3号議案
取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

6,750

57

0

(注)2

可決

99.16

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。