1【提出理由】

 2024年1月25日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年1月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、樋口龍、樋口大、櫻井文夫、久夛良木健、グジバチ・ピョートル・フェリクスの5氏を選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、松葉知久、桑原利郎、佐藤沙織里の3氏を選任するものであります。

 

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、中島和人氏を選任するものであります。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

樋口 龍

樋口 大

櫻井 文夫

久夛良木 健

グジバチ・ピョートル・フェリクス

 

261,303

261,418

271,415

253,584

271,392

 

10,496

10,381

384

18,215

407

 

0

0

0

0

0

(注)1

 

可決 96.13

可決 96.18

可決 99.85

可決 93.29

可決 99.85

第2号議案

松葉 知久

桑原 利郎

佐藤 沙織里

 

271,424

271,389

271,428

 

375

410

371

 

0

0

0

(注)1

 

可決 99.86

可決 99.84

可決 99.86

第3号議案

中島 和人

 

271,435

 

364

 

0

(注)1

 

可決 99.86

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

 

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上