1【提出理由】

 2024年12月27日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年12月27日

 

(2)当該決議事項の内容

  <会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

第1号議案 剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金14円

総額 136,795,288円

         ② 剰余金の配当が効力を生じる日

           2024年12月30日

 

第2号議案 取締役4名選任の件

朝田康二郎、中野喜夫、片山義浩、秋葉一行を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役2名選任の件

後藤康史、伊東祐介を監査役に選任するものであります。

 

   <株主提案(第4号議案から第8号議案まで>

第4号議案 剰余金処分の件

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

第6号議案 定款一部変更(代表権を有する取締役の個別報酬開示)の件

第7号議案 定款一部変更(代表権を有する取締役による他の会社の取締役の兼任禁止)の件

第8号議案 定款一部変更(取締役会の議長)の件

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

66,977

10,739

(注)1

可決 86.18

第2号議案

 

 

 

(注)3

 

朝田 康二郎

75,111

3,894

 

可決 95.07

中野 喜夫

75,405

3,600

 

可決 95.44

片山 義浩

75,116

3,889

 

可決 95.07

秋葉 一行

75,631

3,374

 

可決 95.72

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

後藤 康史

75,397

3,608

 

可決 95.43

伊東 祐介

75,468

3,537

 

可決 95.52

第4号議案

10,733

66,993

(注)1

否決 13.80

第5号議案

5,306

73,709

(注)1

否決 6.71

第6号議案

11,989

67,026

(注)2

否決 15.17

第7号議案

6,107

72,908

(注)2

否決 7.72

第8号議案

5,607

73,408

(注)2

否決 7.09

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上