当社は、2024年1月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年1月25日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
澤田貴司、裙本理人、山川雅之及び村上憲郎を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第2号議案 当社の社外協力者に対する新株予約権を発行する件
当社の社外協力者のうち当社の取締役会が認めた者に対し、新株予約権を無償で発行すること及び当該募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。