2024年12月26日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年12月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社株式の流動性の向上及び当社の将来の機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を拡幅させるものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
田村隆盛、藤井由実子及び出島淳浩の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
監査法人やまぶきを会計監査人に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権・無効(個) |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成割合(%) |
第1号議案 |
21,779 |
718 |
- |
(注)1 |
可決 96.8 |
第2号議案 |
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田村 隆盛 |
22,237 |
258 |
2 |
(注)2 |
可決 98.8 |
藤井 由実子 |
22,227 |
268 |
2 |
可決 98.7 |
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出島 淳浩 |
22,233 |
262 |
2 |
可決 98.8 |
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第3号議案 |
22,318 |
179 |
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(注)2 |
可決 99.2 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上