2024年12月25日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年12月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
森健志郎、古瀬康介、中西勇介、和田圭祐、保科剛を取締役に選任するものであります。
第2号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)とするものであります。
第3号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
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森 健志郎 |
94,650 |
- |
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(注)1 |
可決 100.00 |
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古瀬 康介 |
94,650 |
- |
- |
可決 100.00 |
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中西 勇介 |
94,650 |
- |
- |
可決 100.00 |
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和田 圭祐 |
94,650 |
- |
- |
可決 100.00 |
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保科 剛 |
94,650 |
- |
- |
可決 100.00 |
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第2号議案 |
94,650 |
- |
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(注)2 |
可決 100.00 |
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第3号議案 |
94,650 |
- |
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(注)2 |
可決 100.00 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上