当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年12月20日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金1円 総額 32,873,530円
ハ 効力発生日
2024年12月23日
その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
第2号議案 取締役13名選任の件
取締役として古川益蔵、田中幹教、川代浩志、西田貴美、竹下典宏、香西陽、小山雄介、野久尾亮、大井健一朗、安永誠の10氏及び社外取締役として青木義治、伊奈さやか、芳原勝伸の3氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、雨宮正文氏、大工原幸人氏の2氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任しました取締役田辺秀朗氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定め る一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。