当社は、2024年12月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年12月23日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 0.73円 総額 93,436,088円
ロ 効力発生日 2024年12月24日
第2号議案 定款一部変更の件
当社の今後の多様な事業展開に備えるとともに、事業内容の明確化を図るため、当社定款に事業目的の
変更を行うものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、井上高志氏、伊東祐司氏、宍戸潔氏、清水哲朗氏、小林正忠氏、中尾隆一郎氏、
大久保和孝氏、木村尚敬氏、中村公美氏を選任するものであります。
第4号議案 監査役4名選任の件
監査役として、大隅祥子氏(戸籍上の氏名:新井祥子氏)、松嶋希会氏、西垣淳氏、ロケット和佳子氏を
選任するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付き株式の付与の
ための報酬を支給するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.決議の結果及び賛成割合については小数点以下第三位を四捨五入して算出。