当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年12月20日
第1号議案 定款一部変更の件(1)
再生可能エネルギー事業に参入しており、事業目的を明確にするため新たに目的を追加するものであります。
第2号議案 定款一部変更の件(2)
将来における機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を現行の12,000,000株から 40,000,000株に変更するものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、寺田智美、松野博彦、浦太介、立川光昭、神谷将史、寺前卓を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人ウィズを選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。