当社は、2024年12月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年12月17日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金70円 総額1,038,522,940円
ロ 効力発生日
2024年12月18日
第2号議案 資本準備金の額の減少の件
今後の資本政策の機動性・柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を
減少し、その他資本剰余金に振り替える。
資本準備金の額の減少の内容
イ 減少する資本準備金の額
資本準備金3,206,917,643円のうち3,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に
振り替え、減少後の資本準備金の額を206,917,643円とする。
ロ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2025年2月28日
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、細川晃平、井上鉄也、猪ノ木雅裕、辻本広行、藤岡龍生、佐藤ゆかり、下坂厚子、
星谷哲男の8氏を選任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。