1【提出理由】

 2024年12月18日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年12月18日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金を、当社普通株式1株につき金31円とするものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、高谷康久氏、佐藤伸氏、堤雄太郎氏、福留大士氏の4名を選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

剰余金の処分の件

90,476

413

4

可決 99.5%

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

 

 

 

 

高谷 康久

80,835

10,301

6

可決 88.7%

佐藤 伸

87,500

3,636

6

可決 96.0%

堤 雄太郎

87,506

3,630

6

可決 96.0%

福留 大士

87,491

3,645

6

可決 96.0%

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 事前行使分及び当日の出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。

以上