当社は、2024年11月28日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年11月28日
第1号議案 定款一部変更の件
新規事業を開始し事業拡大をしていくことに伴う、事業目的を追加するため、当社定款を一部変更するものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
石井丈晴、岡田亮介、中川拓哉、板倉正弘及び片町吉男の5名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
神崎進、松本高一及び石倉雅恵の3名を監査役に選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。