1【提出理由】

 2024年1月19日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年1月19日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。

① 本株式併合の割合

当社株式500,000株を1株に併合いたします。

② 本株式併合の効力発生日

2024年2月9日

③ 効力発生日における発行可能株式総数

128株

 

第2号議案 定款一部変更の件

① 本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。

② 本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式の権利制限)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。

③ 本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、岩澤俊典、小島隆利の2名を選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である2名選任の件

監査等委員である取締役として、西直史、神代雅史の2名を選任するものであります。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

株式併合の件

210,175

7,091

(注)1

可決 96.74

第2号議案

定款一部変更の件

210,210

7,056

(注)1

可決 96.75

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

岩澤 俊典

213,303

3,926

37

可決 98.18

小島 隆利

206,277

10,952

37

可決 94.94

第4号議案

監査等委員である2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

西 直史

206,295

10,933

37

可決 94.95

神代 雅史

206,296

10,932

37

可決 94.95

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上