当社は、2024年11月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年11月26日
第1号議案 定款一部変更の件
今後の当社の事業再生や事業拡大等に備えた機動的な資本政策、資金調達を可能にするため、
現行定款に定める発行可能株式総数を2,189万株から6,509万株に変更するものであります。
第2号議案 第三者割当による新株発行及び第6回新株予約権発行の件
資本の増強を図るため第三者割当により新株式及び第6回新株予約権の発行を
行うものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、若月舞子、立川光昭、湯浅慎司、池直将、林光、沼井英明の6名を
選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、宮本勝志、渡辺治の2名を選任するものであります。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてアルファ監査法人を選任するものであります。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。