当社は、2024年1月18日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年1月18日
第1号議案 取締役9名選任の件
清水大輔、清水秀雄、遠海武則、吉田勝一、阿部智幸、笹川菜央、中村 崇、間野義之、渡部弘之の9名を取締役に選任するものです。
第2号議案 監査役1名選任の件
山田剛志氏を監査役に選任するものです。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
徳本好彦氏を補欠監査役に選任するものです。
第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
資本金及び資本準備金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えることにつき、承認を求めるものです。。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合の算定にあたり、事前行使分の議決権数と当日出席株主全員の議決権数を合算した数を分母としている。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。