1【提出理由】

 当社は、2024年10月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第

4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年10月30日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

岡島正恒、玉井克人、澤井典子及び永井宏忠を取締役に選任するものであります。

 

第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件

 当社の執行役員、従業員及び社外協力者のうち当社の取締役会が認めた者に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及び、当該募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成(反対)割合

(%)

第1号議案

 取締役4名選任の件

 

  岡島 正恒

 

  玉井 克人

 

  澤井 典子

 

  永井 宏忠

 

 

 

328,992

 

332,770

 

329,871

 

329,689

 

 

 

53,189

 

49,411

 

52,310

 

52,492

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

(注)1

 

 

 

可決    85.61

 

可決    86.60

 

可決    85.84

 

可決    85.80

第2号議案

 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件

324,361

58,091

0

(注)2

可決    84.35

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成による。

 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上