1【提出理由】

当社は、2024年10月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年10月24日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

  ① 配当財産の種類  金銭

  ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
   当社普通株式1株につき金5円50銭、配当総額 1,746,981,825円

  ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 
   2024年10月25日

 

第2号議案 取締役11名選任の件

    取締役として、巽一久、川村憲司、渥美謙介、岡本圭司、窪田礼子、吉松裕樹、藤井英介、小野真路、

   烏野仁、河野誠及び長谷川雅子の11名を選任する。

 

 第3号議案  監査役1名選任の件
 監査役として、平野満1名を選任する。

 

 第4号議案  補欠監査役1名選任の件
 補欠監査役として、中村有沙1名を選任する。

 

   第5号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
    当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新

   株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

 

   第6号議案 資本準備金の額の減少

    会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り

      替える。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

  要件並びに当該決議の結果

総議決権個数  : 3,174,720個

議決権行使個数 : 2,421,018個

 

 

決議事項

事前行使の状況

当日出席を含めた賛成

決議の結果

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

無効

個数

賛成率

第1号議案
剰余金処分の件

1,219,036

29,951

0

83

2,383,186

98.43%

可決

第2号議案

取締役11名

選任の件

 巽 一久

1,083,350

165,592

0

128

2,247,500

92.83%

可決

 川村 憲司

1,211,297

37,645

0

128

2,375,447

98.11%

可決

 渥美 謙介

1,211,372

37,570

0

128

2,375,522

98.12%

可決

 岡本 圭司

1,210,601

38,341

0

128

2,374,751

98.08%

可決

 窪田 礼子

1,195,833

53,109

0

128

2,359,983

97.47%

可決

 吉松 裕樹

1,132,233

116,709

0

128

2,296,383

94.85%

可決

 藤井 英介

1,211,782

37,160

0

128

2,375,932

98.13%

可決

 小野 真路

1,131,390

117,552

0

128

2,295,540

94.81%

可決

 烏野 仁

1,194,197

54,745

0

128

2,358,347

97.41%

可決

 河野 誠

1,211,974

36,968

0

128

2,376,124

98.14%

可決

 長谷川 雅子

1,211,740

37,202

0

128

2,375,890

98.13%

可決

第3号議案

監査役1名

選任の件

 平野 満

900,118

348,874

0

78

2,064,268

85.26%

可決

第4号議案
補欠監査役

1名選任の件

 中村 有沙

1,190,054

58,939

0

77

2,354,204

97.24%

可決

第5号議案
ストック・オプションとしての新株予約権発行の件

1,106,116

142,859

0

95

2,270,266

93.77%

可決

第6号議案

資本準備金の額の減少の件

1,233,933

14,954

0

183

2,398,083

99.05%

可決

 

 

注1.各議案の可決要件は以下のとおりであります。

第1号議案
 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。

第2号議案
 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。

第3号議案
 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。

第4号議案

   出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。

第5号議案

   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成。

 

  第6号議案

   出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。

 

 注2.「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出

  席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。

 

 注3.賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であ

  ります。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。