1【提出理由】

 2024年10月19日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年10月19日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき、金10円の期末配当を実施するものであります。

 

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、鈴木周平、岩本竜二郎、高柳寛樹、渥美謙介、伊藤裕司、草本朋子及び荒木隆司の7名を選任するものであります。

 

第3号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件

当社の取締役(非業務執行取締役を除く)及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

総議決権個数  :152,212個

議決権行使個数 :121,563個

決議事項

事前行使の状況

当日出席を含めた賛成

決議の結果

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

個数

(個)

賛成率

第1号議案

剰余金の処分の件

11,374

153

19

120,306

98.9%

可決

第2号議案

取締役7名選任の件

鈴木 周平

11,201

326

19

120,133

98.8%

可決

岩本 竜二郎

11,318

209

19

120,250

98.9%

可決

高柳 寛樹

11,244

283

19

120,176

98.8%

可決

渥美 謙介

11,193

334

19

120,125

98.8%

可決

伊藤 裕司

11,271

256

19

120,203

98.8%

可決

草本 朋子

11,270

257

19

120,202

98.8%

可決

荒木 隆司

11,268

259

19

120,200

98.8%

可決

第3号議案

ストック・オプションとしての

新株予約権発行の件

10,841

686

19

119,773

98.5%

可決

 注1.各議案の可決要件は以下のとおりであります。

第1号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

第3号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

 注2.「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。

 注3.「賛成率」は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会の前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

以上