1【提出理由】

2024年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、当社は、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年9月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大等に伴い、現行定款第2条(目的)に定める事業目的の追加を行う。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

佐々木大輔、横路隆、ユミホサカクラークの3氏を取締役に選任する。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する、当社第9期定時株主総会で承認された業績連動型株式報酬制度の一部の条件につき改定する。

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

380,180

162

0

(注)1

可決

99.96

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

佐々木 大輔

375,152

5,190

0

可決

98.64

横路 隆

378,741

1,600

1

可決

99.58

ユミ ホサカ クラーク

378,839

1,501

2

可決

99.60

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

379,928

414

0

(注)3

可決

99.89

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。