2024年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、当社は、本報告書を提出するものであります。
2024年9月27日
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業内容の拡大等に伴い、現行定款第2条(目的)に定める事業目的の追加を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
佐々木大輔、横路隆、ユミホサカクラークの3氏を取締役に選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する、当社第9期定時株主総会で承認された業績連動型株式報酬制度の一部の条件につき改定する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。