当社は、2024年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年9月27日
第1号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
監査等委員でない取締役に谷好通、賀来聡介、鈴置力親、山下文子、三浦健典、野﨑佳介、増田貴志、大島もえ(現姓:坂野)、斎藤良介の9名を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役に伊藤守弘を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役に春名潤也を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員でない退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
監査等委員でない取締役を退任した矢島洋に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。