1【提出理由】

 2024年9月26日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年9月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金34円 総額237,833,910円

③剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年9月27日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

梅津泰久、楯本智也、石田知孝、青木尚人、大西誠一郎の5名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を従前の年額280,000千円以内(うち、社外取締役分15,000千円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)から年額420,000千円以内(うち、社外取締役分22,500千円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)へ改定するものであります。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を従前の年額100,000千円以内から年額200,000千円以内へ改定するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

49,294

97

(注)1

可決 (97.50)

第2号議案

 

 

 

 

 

梅津 泰久

49,055

336

(注)2

可決 (97.02)

楯本 智也

49,361

30

可決 (97.63)

石田 知孝

49,361

30

可決 (97.63)

青木 尚人

49,359

32

可決 (97.62)

大西 誠一郎

49,312

79

可決 (97.53)

第3号議案

49,183

208

(注)1

可決 (97.28)

第4号議案

49,002

389

(注)1

可決 (96.92)

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上