当社は、2024年9月19日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年9月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株当たり 金7円
総額 196,657,349円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年9月20日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 750,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
別途積立金 750,000,000円
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、宮本彰、萩田直道、原田伸一、亀田登信、木村美代子(戸籍上の氏名:酒川美代子)、垣内惠子、廣川克也、岩城みずほ(戸籍上の氏名:岩城美津穂)、鈴木貴子、平木いくみの各氏を選任する。
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権数(代理行使を含む)を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上