1【提出理由】

 当社は、2023年6月28日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として、長澤誠、マイケル・ラーチ、鈴木朗広の3名を選任するものであります。

 

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、德島一孝を監査役に選任するものであります。

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、岸本雄介の1名を選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

取締役3名選任の件

 

 

 

 

 

長澤 誠

129,844

17,394

 

可決 88.1

マイケル・ラーチ

130,050

17,188

 

可決 88.3

鈴木 朗広

129,245

17,993

 

可決 87.7

第2号議案

 

 

 

(注)1

 

監査役1名選任の件

 

 

 

 

 

德島 一孝

130,685

16,614

 

可決 88.7

第3号議案

 

 

 

(注)1

 

補欠監査役1名選任の件

 

 

 

 

 

岸本 雄介

130,810

16,489

 

可決 88.8

 

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の 議決権の数は加算しておりません。

 

以 上