1【提出理由】

当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2023年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

 <会社提案(第1号議案から第4号議案)>

第1号議案 剰余金処分の件

      イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

        当社普通株式1株につき金60円(中間配当を含め年間配当金90円)

        総額 176,847,360円

      ロ 効力発生日

        2023年6月28日

 

第2号議案 取締役5名選任の件

         取締役として、友岡正明、武田正臣、福本照久、竹林満浩、藤井正大を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

         監査役として、中川仁志を選任する。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

         補欠監査役として、有村隆を選任する。

 

  <株主提案(第5号議案)>

   第5号議案 剰余金処分の件

         イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

        当社普通株式1株につき金100円(中間配当を含め年間配当金130円)

        総額 294,745,600円

      ロ 効力発生日

        2023年6月28日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案
剰余金処分の件

16,979

3,118

0

(注)1

可決

81.4

第2号議案
取締役5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 友岡 正明

 武田 正臣

 福本 照久

 竹林 満浩

 藤井 正大

19,726
20,057
20,057
19,796
20,037

966
635
635
896
655

0
 0
 0
0

0
 

可決

94.5
96.1
96.1
94.9
96.0

第3号議案
監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 中川 仁志

19,764

928

0

可決

94.7

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 有村 隆

20,089

603

0

可決

96.3

第5号議案
剰余金処分の件

3,099

16,938

0

(注)1

否決

14.9

 

(注) 1.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

第2号議案、第3号議案、第4号議案については、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。