当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円 総額106,896,632円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
2.剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第2号議案 取締役5名選任の件
飯塚将、飯塚豊、飯塚元一、浅香祐司及び白田浩二の5氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任されました飯塚剛司氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。