1 【提出理由】

当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金51円  総額1,285,945,263円

ロ 効力発生日

2023年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社グループの役員体制の強化を図るため、会長執行役員という役職を追加する(第22条)。

(2) 2024年3月期より新たに中間配当を実施することに伴い、中間配当の基準日を新設する等、所要の変更を行う(第46条)。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山形明夫、細井元、伊谷一人、吉本康弘、小林靖治、植村裕之、中野秀代、松永祐明、天野潔を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中村匡秀、安達美奈子を選任する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案
剰余金処分の件

211,162

44

0

(注)1

可決

99.48

第2号議案
定款一部変更の件

211,157

50

0

(注)2

可決

99.48

第3号議案
取締役9名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

山 形 明 夫

190,976

20,231

0

可決

89.97

細 井   元

201,310

9,897

0

可決

94.84

伊 谷 一 人

207,690

3,517

0

可決

97.84

吉 本 康 弘

207,691

3,516

0

可決

97.85

小 林 靖 治

207,287

3,920

0

可決

97.65

植 村 裕 之

186,142

25,065

0

可決

87.69

中 野 秀 代

204,850

6,357

0

可決

96.51

松 永 祐 明

207,502

3,705

0

可決

97.76

天 野   潔

207,708

3,499

0

可決

97.85

第4号議案
監査役2名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

中 村 匡 秀

203,103

8,104

0

可決

95.68

安 達 美奈子

207,830

3,377

0

可決

97.91

 

(注)1 出席した議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。