2023年6月30日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 吸収分割契約承認の件
契約の概要は、当社と、当社の完全子会社である株式会社ミンカブソリューションサービシーズが、2023年7月1日を効力発生日として、当社のソリューション事業を株式会社ミンカブソリューションサービシーズに承継させることに合意し、2023年5月30日付で当社を分割会社、株式会社ミンカブソリューションサービシーズを承継会社とする吸収分割契約であります。
第2号議案 定款一部変更の件
1.持株会社制への移行に伴い、第2条(目的)につきまして、目的事項の変更を行うと共に、グループの今後の事業展開を見据え、事業目的に前払式支払手段による決済業務及び銀行代理業を追加するものであります。
2. グループ各社のオフィス統合による環境整備を目的とする本店移転に伴い、第3条(本店の所在地)を変更するものであります。
なお、本定款変更は、第1号議案にて承認可決された当該吸収分割契約に基づく吸収分割の効力が発生することを条件として、2023年7月1日付でその効力が生じるものとします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
澄田誠、瓜生憲、齋藤正勝、宮本直人、髙田隆太郎及び槇徳子を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役に濱野信也、吉村貞彦の各氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 吸収分割契約承認の件
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86,350 |
331 |
- |
(注)1 |
可決 99.43 |
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第2号議案 定款一部変更の件
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86,329 |
352 |
- |
(注)1 |
可決 99.41 |
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第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 澄田 誠 瓜生 憲 齋藤 正勝 宮本 直人 髙田 隆太郎 槇 徳子 |
86,135 86,298 86,152 86,157 86,171 86,170 |
546 383 529 524 510 511 |
- - - - - - |
(注)2 |
可決 99.22 可決 99.38 可決 99.24 可決 99.24 可決 99.25 可決 99.25 |
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第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件 濱野 信也 吉村 貞彦 |
86,096 77,686 |
585 8,995 |
- - |
(注)2 |
可決 99.18 可決 91.04 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上