２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年６月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金２円

第２号議案　定款一部変更の件

（１）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。

（２）機動的な配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第46条（剰余金の配当等の決定機関）及び第47条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて現行定款第６条（自己株式の取得）、第47条（期末配当金）及び第48条（中間配当金）を削除するものであります。

　また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役８名選任の件

　沓名俊裕、沓名裕一郎、沓名眞裕美、稲垣孝志、桑添直哉、谷澤亜希、神谷明文及び菊池修の各氏を取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権数（事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主の一部について、賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上