当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額77,938,260円
③ 効力発生日
2024年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、石井正和、北村眞一、岡田豊及び矢野
恵美子の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、高橋光弘、大津素男及び川添啓明の各氏を選任するもの
であります。
大津素男及び川添啓明の各氏は監査等委員である社外取締役であります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。
高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
<株主提案(第5号議案から第6号議案まで)>
第5号議案 剰余金処分の件
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
の要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。