1【提出理由】

 株式会社クリスピー(以下「公開買付者」といいます。)が、2024年5月21日から2024年7月9日までを公開買付期間として行った当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

1 親会社の異動

(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

 (新たに親会社となるもの)

(a)株式会社クリスピー

 ①

名称

株式会社クリスピー

 ②

住所

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

 ③

代表者の氏名

代表取締役 齋藤 玄太

 ④

資本金の額

25,000円(2024年4月10日現在)

 ⑤

事業の内容

1 会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動

  を支配、管理する業務

2 上記に付帯関連する一切の業務

 

 

(b)株式会社ジューシー

 ①

名称

株式会社ジューシー

 ②

住所

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

 ③

代表者の氏名

代表取締役 齋藤 玄太

 ④

資本金の額

25,000円(2024年4月26日現在)

 ⑤

事業の内容

1 会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動

  を支配、管理する業務

2 上記に付帯関連する一切の業務

 

 

(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

(a)株式会社クリスピー

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

-個

-%

異動後

114,820個

(-個)

51.21%

(-%)

 

 

(b)株式会社ジューシー

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

-個

-%

異動後

-個

(114,820個)

-%

(51.21%)

 

(注)1 「総株主等の議決権に対する割合」は、2024年6月25日に公表した第55期有価証券報告書に記載された2024年3月31日現在の発行済株式総数(22,423,761株)から、2024年6月30日現在の当社が所有する自己株式数(1,084株)(同日現在において役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託が所有する当社株式76,206株を除きます。)を控除した株式数(22,422,677株)に係る議決権の数(224,226個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下同じです。

    2 ( )内は、間接所有分を記載しております。

 

(3) 当該異動の理由及びその年月日

  ① 異動の理由

       当社は、2024年7月10日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式11,482,008株の応募

     があり、本公開買付けに応募された株券等の総数が買付予定数の下限(7,073,300株)以上となり、本公開

     買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

       この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年7月17日(本公開買付けの決済の開始日)付

     で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が50%を超えることになるため、公

   開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社である株式

   会社ジューシーも、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当

     することとなります。

 

    ② 異動の年月日(予定)

    2024年7月17日(本公開買付けの決済開始日)

 

2 主要株主の異動

(1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

   (新たに主要株主となるもの)

      株式会社クリスピー

 

(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

-個

-%

異動後

114,820個

51.21%

 

 

(3) 当該異動の年月日(予定)

    2024年7月17日(本公開買付けの決済開始日)

 

(4) その他の事項

   本臨時報告書提出日現在の資本金の額           7,297百万円

   本臨時報告書提出日現在の発行済株式総数   普通株式 22,423,761株

以  上