1【提出理由】

 2024年6月27日開催の当社第152期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

 金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

 当社普通株式1株につき金35円

 配当総額 105,076,545円

③余剰金の配当が効力を生じる日

 2024年6月28日

 

第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

加藤勘二、松井勝人、里見紀一の3氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

横谷龍裕氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

城石 稔、原野雅博の両氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役城石 稔氏に対して、退職慰労金を贈呈するものであります。

 

 

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

20,509

183

(注)

可決 (97.29)

第2号議案

 

 

 

 

 

加藤 勘二

松井 勝人

里見 紀一

20,364

20,440

20,440

328

252

252

(注)

可決 (96.65)

可決 (96.99)

可決 (96.99)

第3号議案

 

 

 

 

 

横谷 龍裕

20,499

193

(注)

可決 (97.25)

第4号議案

 

 

 

 

 

城石 稔

原野雅博

20,389

20,458

303

234

(注)

可決 (96.76)

可決 (97.07)

第5号議案

20,434

258

(注)

可決 (96.96)

(注)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以上