1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金100円(普通配当50円、特別配当50円)

総額 716,181,500円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日

 

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、銭高善雄、宮本茂弘、銭高久善、銭高丈善及び田尻邦夫の5氏を選任する。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、山崎裕一、池田全德、冨永哲夫の3氏を選任する。

 

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により退任されます監査役坂本和彦氏に対し、在任中の功労に報

いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金

額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

賛成率

決議結果

第1号議案

62,002個

746個

0個

98.77%

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

銭高 善雄

57,550個

5,198個

0個

91.67%

可決

宮本 茂弘

58,490個

4,258個

0個

93.17%

可決

銭高 久善

56,723個

6,025個

0個

90.36%

可決

銭高 丈善

61,635個

1,113個

0個

98.18%

可決

田尻 邦夫

60,419個

2,329個

0個

96.24%

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

山崎 裕一

62,618個

130個

0個

99.75%

可決

池田 全德

62,615個

133個

0個

99.74%

可決

冨永 哲夫

62,615個

133個

0個

99.74%

可決

第4号議案

59,346個

3,402個

0個

94.53%

可決

(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

2.賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(2024年6月25日午後5時30分までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 2024年6月25日午後5時30分までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以 上