1【提出理由】

 2024年6月25日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件(1)

今後の事業領域の拡大および多様化に対応するため、現行定款第2条に事業の目的を追加するものであります。

 

第2号議案 定款一部変更の件(2)

将来の事業展開に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実現を可能にするため、現行定款第5条に定める発行可能株式数を増加させるものであります。

 

第3号議案 取締役1名選任の件

上田真由美氏を取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

伊藤歌奈子氏を補欠監査役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

(注)2

第1号議案

226,032

346

(注)1

可決 99.85

第2号議案

225,307

1,071

(注)1

可決 99.53

第3号議案

225,830

548

(注)1

可決 99.76

第4号議案

225,638

740

(注)1

可決 99.67

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.賛成の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上