1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

 <会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>

第1号議案 剰余金処分の件

      期末配当に関する事項

      ① 配当財産の種類

        金銭といたします。

      ② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

        当社普通株式1株につき金10円  総額77,938,260円

      ③ 効力発生日

        2024年6月28日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

      取締役(監査等委員である取締役を除く)として、石井正和、北村眞一、岡田豊及び矢野

      恵美子の各氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

      監査等委員である取締役として、高橋光弘、大津素男及び川添啓明の各氏を選任するもの

      であります。

      大津素男及び川添啓明の各氏は監査等委員である社外取締役であります。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

      補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。

      高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

 

 <株主提案(第5号議案から第6号議案まで)>

第5号議案 剰余金処分の件

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

  の要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

49,253

4,164

(注)1

可決

88.10

第2号議案
 

 

 

 

(注)2

 

 

 石井 正和

48,544

7,095

 

可決

86.83

 北村 眞一

48,544

7,095

 

可決

86.83

 岡田 豊

48,544

7,095

 

可決

86.83

 矢野 恵美子

48,544

7,095

 

可決

86.83

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

 高橋 光弘

48,549

7,090

 

可決

86.84

 大津 素男

51,748

3,891

 

可決

92.56

 川添 啓明

 

 

 

 

可決

92.56

第4号議案
 

 

 

 

(注)2

 

 

 高橋 利郎

51,748

3,891

 

可決

92.56

第5号議案

4,144

49,273

(注)1

否決

7.41

第6号議案

 

 

 

(注)2

 

 

 田中 周子

6,081

49,558

 

否決

10.88

 楊 耀宇

6,081

49,558

 

否決

10.88

 田中 正之

6,081

49,558

 

否決

10.88

 小泉 啓二

6,081

49,558

 

否決

10.88

 江良 輝雄

6,081

49,558

 

否決

10.88

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。