1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

              1株につき金18円 総額236,651,004円

           ロ 効力発生日 

       2024年6月28日
 第2号議案 監査役2名選任の件

      監査役として、川瀬一雄及び福田康昭の両氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

          補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。
  第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額260百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものであります。

第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

第4号議案「取締役の報酬等の額決定の件」とは別枠で、新たに取締役(社外取締役を除く。)に対して支給するものであり、本議案に基づき、発行又は処分する普通株式の総数は年3万株を上限とし、その報酬の総額は年額30百万円以内とするものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

97,502

12,284

(注)1

可決

88.81

第2号議案
監査役2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

川 瀬 一 雄

109,593

193

可決

99.82

福 田 康 昭

109,595

191

可決

99.83

第3号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

二 宮 照 興

109,592

194

可決

99.83

第4号議案

取締役の報酬額改定の件

109,362

424

(注)1

可決

99.61

第5号議案

取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

109,376

410

(注)1

可決

99.63

 

 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。