当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金18円 総額236,651,004円
ロ 効力発生日
2024年6月28日
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、川瀬一雄及び福田康昭の両氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬等の額を年額260百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
第4号議案「取締役の報酬等の額決定の件」とは別枠で、新たに取締役(社外取締役を除く。)に対して支給するものであり、本議案に基づき、発行又は処分する普通株式の総数は年3万株を上限とし、その報酬の総額は年額30百万円以内とするものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。