1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

第1号議案 剰余金の処分の件

      当事業年度末の普通株式の配当金を1株につき135円とする。

 

第2号議案 定款一部変更の件

            2024年5月15日開催の当社取締役会において、2024年9月30日を株式の分割に係る基準日、2024年

      10月1日を株式の分割が効力を生ずる日として、普通株式1株を3株に分割することを決議して

      おり、この普通株式の分割の割合にあわせて当社の発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類

      株式総数を増加させる必要があるため、2024年10月1日を変更の効力が生ずる日として、定款を

      変更する。

 

第3号議案 取締役13名選任の件

            取締役として國部 毅、中島 達、工藤禎子、伊藤文彦、一色俊宏、後野義之、山崎彰三、

            門永宗之助、筒井義信、新保克芳、桜井恵理子、チャールズ D. レイク Ⅱ、

      ジェニファー ロジャーズの13氏を選任する。

 

<株主提案(第4号議案及び第5号議案)>

第4号議案 定款の一部変更の件(気候変動関連の事業リスク及び事業機会の効果的な管理のための取締役の

      コンピテンシー)

 

第5号議案 定款の一部変更の件(顧客の気候変動移行計画に関する評価)

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

賛成割合

(%)

決議の結果
 

第1号議案

9,663,235

10,788

4,539

99.53

可決

第2号議案

9,645,877

28,130

4,553

99.35

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

國部 毅

7,609,953

2,064,042

4,522

78.38

可決

中島 達

9,182,206

491,807

4,520

94.58

可決

工藤禎子

9,562,716

111,308

4,520

98.49

可決

伊藤文彦

9,522,648

151,372

4,522

98.08

可決

一色俊宏

9,316,411

357,606

4,520

95.96

可決

後野義之

9,314,168

359,847

4,523

95.93

可決

山崎彰三

9,572,670

101,357

4,520

98.60

可決

門永宗之助

9,594,411

79,614

4,520

98.82

可決

筒井義信

9,347,026

321,208

10,300

96.27

可決

新保克芳

9,579,848

94,177

4,522

98.67

可決

 桜井恵理子

9,546,491

127,530

4,520

98.33

可決

   チャールズ D.

 レイク Ⅱ

9,503,071

170,960

4,511

97.88

可決

  ジェニファー

 ロジャーズ

9,614,682

59,352

4,513

99.03

可決

第4号議案

2,557,836

7,058,315

61,766

26.34

否決

第5号議案

2,350,623

7,251,672

75,637

24.21

否決

 

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

 (1) 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 (2) 第2号議案、第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

  (3) 第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てております。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使された議決権数及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計により、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。