当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金17円(うち、普通配当15円、創業60周年記念配当2円)
総額95,286,649円
ロ 効力発生日
2024年6月28日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、紺野俊也、峰尾亨、松崎城康、笹野雄一郎、齋藤寿美子、永田正、荒ヶ田和也の7氏を選任するものであります。なお、永田正、荒ヶ田和也の2氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、渡辺登美男氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入するものであります。
その内容は、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額1億円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数を年2万5,000株以内とする、また、各対象取締役への具体的な配分は、取締役会における決定とするものであります。
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を「年額50百万円以内」に改定するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。