1【提出理由】

 2024年6月21日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円 総額144,564,360円

剰余金の配当が効力を生じる日 2024年6月24日

 

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、田中 英一郎、山田 勝也、沖 健司、今村 元、及び高木 悦郎を選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、稲垣 浩靖、桶屋 泰三、及び米屋 慎一を選任するものであります。

 

第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を割り当てることをお願いするものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

第1号議案

85,609

244

(注)1

可決(99.72%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 田中 英一郎

85,462

391

 

可決(99.55%)

 山田 勝也

85,591

262

 

可決(99.70%)

 沖 健司

85,591

262

 

可決(99.70%)

 今村 元

85,559

294

 

可決(99.66%)

 高木 悦郎

85,568

285

 

可決(99.67%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 稲垣 浩靖

85,586

267

 

可決(99.69%)

 桶屋 泰三

85,422

431

 

可決(99.50%)

 米屋 慎一

85,583

270

 

可決(99.69%)

第4号議案

85,501

352

 

(注)3

可決(99.59%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上