1【提出理由】

2024年6月28日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役の任期変更にかかる定款一部変更の件

事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立することを目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

 

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、田中敦史、桐谷裕介、中村亮介、太田直樹、内田義昭、大場睦子、新國貴浩、Matthias Vukovich(マティアス・ヴコヴィッチ)、佐藤あすかを選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

215,560

781

(注1)

可決 99.27

第2号議案

 

 

 

(注2)

 

 田中 敦史

207,103

9,133

可決 95.42

 桐谷 裕介

209,454

6,782

可決 96.50

 中村 亮介

209,465

6,771

可決 96.51

 太田 直樹

209,532

6,704

可決 96.54

 内田 義昭

200,480

15,756

可決 92.37

 大場 睦子

199,179

17,056

可決 91.77

 新國 貴浩

197,182

19,053

可決 90.85

 Matthias Vukovich

215,365

871

可決 99.23

 佐藤 あすか

215,319

917

可決 99.20

(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上