1【提出理由】

 当社は、2024年6月27日開催の第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開及び事業の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加及び削除するものであります。

 

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、日下部 隆久を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山崎 郁生を選任する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該議決事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数(個)

反対数(個)

棄権数(個)

可決用件

決議の結果及び賛成割合

議案

 

 

 

(注)

 

第1号議案

 

 

 

 

定款一部変更の件

894,045個

43,333個

-個

可決 95.377%

第2号議案

 

 

 

(注)

 

取締役1名選任の件

 日下部 隆久

893,442個

44,926個

-個

可決 95.212%

第3号議案

 

 

 

(注)

 

監査役1名選任の件

 山崎 郁生

803,321個

135,127個

-個

可決 85.601%

(注)・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による

・第2号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以上