1【提出理由】

 2024年6月26日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1.配当財産の種類

  金銭

2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

  当社普通株式1株につき金18.70円(普通配当12.00円、特別配当6.70円)

  総額1,353,046,485円

3.剰余金の配当が効力を生じる日

  2024年6月27日

 

第2号議案 定款一部変更の件

定款の一部を次の通り変更するものです。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款

変更案

第4章 取締役及び取締役会

(取締役の任期)

第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。

 

第4章 取締役及び取締役会

(取締役の任期)

第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

(削除)

 

 

 

 

第3号議案 取締役5名選任の件

福留大士、伊藤彰、山田裕、松本壮志、滝川佳代を取締役に選任するものです。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

454,762

2,763

52

(注)1

可決

第2号議案

455,016

2,519

42

(注)2

可決

第3号議案

 

 

 

(注)3

可決

福留 大士

450,268

7,262

43

可決

伊藤 彰

451,625

5,905

43

可決

山田 裕

451,935

5,595

43

可決

松本 壮志

452,165

5,365

43

可決

滝川 佳代

452,148

5,382

43

可決

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4.賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会の議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上