1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

 第1号議案 剰余金の処分の件

 イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

    当社普通株式1株につき金60円  総額170,515,320円

  ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

    2024年6月28日

 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、德田康行、平野文康、道田隆典、大川正、大石素久及び吉田芳之の6氏を選任するものであります。

 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、佐藤滋美、河合健一及び杉田光秀の3氏を選任するものであります。

 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、下山田英一氏を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議結果
 (賛成割合)

第1号議案

23,571

35

0

(注)1

可決

(99.85%)

第2号議案

 

 

 

 

 

德田 康行

 23,433

173

0

(注)2

可決

(99.27%)

平野 文康

23,531

75

0

可決

(99.68%)

道田 隆典

 23,531

75

0

可決

(99.68%)

大川 正

23,543

63

0

可決

(99.73%)

大石 素久

23,545

61

0

可決

(99.74%)

吉田 芳之

23,538

68

0

可決

(99.71%)

第3号議案

 

 

 

 

 

佐藤 滋美

23,530

76

0

(注)2

可決

(99.68%)

河合 健一

23,436

170

0

可決

(99.28%)

杉田 光秀

23,432

174

0

可決

(99.26%)

第4号議案

23,424

182

0

(注)2

可決

(99.23%)

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決用件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上