当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
1.資本金及び資本準備金の額の減少に関する事項
(1)減少すべき資本金の額
資本金の額216,478,500円を116,478,500円減少し100,000,000円とする。
(2)減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額141,478,500円を116,478,500円減少し25,000,000円とする。
(3)資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額の減少
を、上記のとおり行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替える。
(4)資本金の額及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2024年6月27日
第2号議案 剰余金の処分の件
(1)配当財産の種類
金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
C種優先株式1株につき85,000円
総額127,500,000円
D種優先株式1株につき40,000円
総額129,440,000円
(3)剰余金の処分が効力を生じる日
2024年6月28日
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役8名の選任の承認を求めるものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役3名の選任の承認を求めるものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。