1【提出理由】

 2024年6月25日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

剰余金の配当の基準日を新設するため、変更を行うものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、種村良平、横山浩二、神山裕司、牛嶋友美、亀谷良の各氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、市川卓、小林利典、竹野俊成、圷由美子の各氏を選任するものであります。

 

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される松浪正信氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

 

 

定款一部変更の件

113,373

349

(注)1

可決 98.87

第2号議案

 

 

 

 

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

種村 良平

111,146

2,576

 

可決 96.93

横山 浩二

111,676

2,046

 

可決 97.39

神山 裕司

112,921

801

 

可決 98.48

牛嶋 友美

112,842

880

 

可決 98.41

亀谷 良

113,055

667

 

可決 98.60

第3号議案

 

 

 

 

 

監査等委員である取締役4名選任

の件

 

 

 

(注)2

 

市川 卓

112,861

861

 

可決 98.43

小林 利典

111,761

1,961

 

可決 97.47

竹野 俊成

110,240

3,482

 

可決 96.14

圷 由美子

110,010

3,712

 

可決 95.94

第4号議案

 

 

 

 

 

退任取締役に対し退職慰労金贈呈

の件

101,144

12,578

(注)3

可決 88.21

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上