当社は、2024年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月28日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、ダグラス ラフィーバ、津久井 幸一、吉田 芳明、
占部 利充、ニコラス ベネシュおよび西田 直人を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、住田 清芽を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、西田 直人を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の改定を行う。
第5号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度
改定の件
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を改定する。
第6号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対するパフォーマンス・シェア・
ユニット制度改定の件
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対するパフォーマンス・シェア・ユニット
制度を改定する。
第7号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。
第8号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
監査等委員である取締役に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権行使期限までに行使された議決権行使結果および当日出席の一部の株主について各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たしたため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。なお、上記に記載した決議結果(賛成)の割合は以下に従って算出しております。
(上記賛成数/行使された議決権総数)×100