1【提出理由】

 2024年6月25日に開催された当社第58期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)議決権状況

議決権を有する株主数 12,606名

総議決権個数     228,633個

 

(3)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

 金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

 当社普通株式1株につき金6円 総額137,244,150円

③効力発生日

 2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

変更の理由

 当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条の目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役に椋本充士氏、寺岡成晃氏、クレムソン ツァイ氏、島田裕道氏、藪章代氏、村上剛志氏、

澤井恵氏、木村元泰氏、桐山朋子氏、星野聖子氏の10名を選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役に稲田正毅氏の1名を選任するものであります。

 

 

(4)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

157,290

2,315

10

(注)1

可決 98.5

第2号議案

158,038

1,567

10

(注)2

可決 99.0

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

椋本 充士

155,114

4,491

10

可決 97.2

寺岡 成晃

157,889

1,716

10

可決 98.9

クレムソン ツァイ

157,681

1,924

10

可決 98.8

島田 裕道

157,770

1,835

10

可決 98.8

藪 章代

157,831

1,774

10

可決 98.9

村上 剛志

157,555

2,050

10

可決 98.7

澤井 恵

157,706

1,899

10

可決 98.8

木村 元泰

157,802

1,803

10

可決 98.9

桐山 朋子

157,829

1,776

10

可決 98.9

星野 聖子

157,772

1,833

10

可決 98.9

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

稲田 正毅

141,505

 

10

可決 88.7

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(5)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上