1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、田中伸明、堤幸治、外間健、山本純偉、村岡丈到を選任するものであります。

第2号議案 合併契約承認の件

経営資源の効率化及びグループ経営力の結集を目的として、当社を存続会社とし、株式会社ホスピタルヘルスケアを消滅会社とする吸収合併を行うものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
取締役5名選任の件

 田中 伸明
 堤   幸治
 外間   健
 山本 純偉
 村岡 丈到

 

 

94,357
94,373
94,472
94,460
94,458

 

 

 237
221
122
134
136

 

 

(注)1

可決

 

第2号議案
合併契約承認の件

94,488

122

(注)2

可決

 

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。